作者：杨天意状师，专注于新型经济犯罪、金融犯罪案件的辩护与研究，广东广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心焦点状师 10月18日，OKEx平台首创人徐明星实际控制的港股上市公司欧科云链公布通告称，其于2020年10月16日获代表OKC Holdings Corporation的执法照料见告，徐明星现在正接受中国公安机关观察。此消息以官方通告的形式确认了徐明星被公安机关带走观察的事实，而在此前几日，OKEx平台便因为私钥治理人员的问题导致平台无法提币。距离徐明星被带走观察已已往十几天，近段时间币圈以致整个互联网都在推测徐明星被带走的真实原因。

有“知情人士”表现徐明星被带走协助观察的真正原因可能与去年欧科团体香港借壳上市时，部门资金借路地下钱庄有关，也有人认为徐明星被带走或是因为OKEx平台涉嫌洗钱。无论真相是什么，徐明星被带走观察事件的背后，都折射出了币圈不太平的现状，似乎虚拟币生意业务市场与刑事犯罪仅一步之遥，擦枪走火的事情也是屡见报端。自3月份开始，陆续传出做场外生意业务的承兑商被司法机关大面积“冻卡”的情况，6月更是泛起了“冻卡潮”，随后传出RenrenBit首创人赵东因场外业务被警方带走观察，10月又发生了OKEx首创人徐明星被带走观察事件。问题的背后，是风险。

近段时间，本状师接受了诸多来自币圈朋侪的咨询，这些咨询中，既有场外OTC承兑商关于银行卡被司法机关冻结的咨询，也有平台运营方关于平台被公安机关观察的咨询。归纳整理这些问题，笔者发现，币圈现阶段存在两个主要的执法风险。第一，虚拟币生意业务所，尤其是场外OTC生意业务所，存在着被犯罪团体使用，作为入金、出金通道并非法洗钱的执法风险。

本状师认为，这一风险是现在虚拟币生意业务市局面临的最大风险，其影响波及了包罗场内市场、场外市场、平台运营方、虚拟币承兑商甚至普通投资者在内的整个市场生意业务链条。从上半年的“冻卡潮”，到下半年赵东、徐明星被相继带走观察，诸多具有影响力的大事件或多或少都是受到了洗钱的影响。

那么，这一风险是如何形成的呢？本状师认为，这一风险的形成要归根于虚拟钱币自己的匿名性和去中心化属性。犯罪分子，尤其是从事诈骗运动的犯罪分子，抓住了虚拟钱币的这两大属性，将虚拟钱币作为相关犯罪资金融通的前言物用于入金、出金及洗钱。

关于洗钱的前言物，洗钱运动中有一句“名言”叫作“万物皆可洗”，从去年的“洗电话卡”到今年的“洗虚拟钱币”，洗钱的前言物在不停地“升级换代”。犯罪分子使用虚拟钱币的价值属性以及生意业务的正当性，以被害人作为生意业务主体隐蔽地入金，将资金兑换为USDT等具有稳订价值的虚拟钱币，再通过将虚拟币兑换为法币的方式实现犯罪资金的洗白。

然而，随着各大生意业务所对实名认证的要求以及对生意业务历程的监控，这种生意业务模式并非完全无迹可寻，至少银行卡之间的生意业务流水是完全可以追溯的，这也就是为什么会泛起“冻卡潮”的原因。第二，虚拟币生意业务所及其从业人员存在着非法谋划的执法风险。受犯罪分子洗钱运动的影响，虚拟币生意业务所因成为整个洗钱犯罪链条的中心而受到公安机关的重点关注，赵东、徐明星被相继带走接受观察很大水平上与生意业务所的谋划行为不无关系。

对于OKEx这种排名前三的大平台，对其谋划行为的规范性我们不作评价。但不行否认的是，许多初创期的小平台，其谋划行为简直存在不规范的地方。这种不规范性可以从两个方面来解读，一方面是平台自己对于生意业务主体的认证治理、生意业务历程的风险控制不够健全，导致平台存在谋划风险；另一方面是平台在业务推广和服务历程中存在不规范。

例如平台设立在境外，但在我国境内设立推广团队、客服团队，聘请人员从事业务推广运动或提供相关服务，这些行为意味着平台在我国境内开展了谋划运动，如果司法机关要对生意业务所的行为举行追诉，那么“非法谋划”可能是平台及其事情人员将要面临的刑事执法风险。状师看法：风险的发生难以预测，但可以防控。本状师认为，徐明星被带走事件反映出虚拟币生意业务市场潜藏着诸多执法风险，这些风险一旦发作将对整个行业的上下游造成大面积杀伤。执法风险难以预测但可以防控，一方面，生意业务所应当强化平台的KYC机制，增强对生意业务风险的羁系；另一方面，虚拟钱币的投资者也应当注意生意业务平台可能存在的风险，选择风险治理机制健全的平台而不仅仅是费率低的平台。

此外，本状师也认为，公安机关攻击洗钱犯罪是职责所在，但在攻击犯罪的历程中也应注意甄别，尽可能制止刑事司法运动对数字钱币及区块链行业生态发生负面影响，制止对虚拟钱币投资者的正当权益造成侵害。例如，上半年的“冻卡潮”，导致许多承兑商及投资者的银行卡甚至小我私家名下正当产业被冻结，而被冻结的资产中，许多都是与案件无关的，但冻卡却给这些被犯罪分子使用的无辜群体的正常生活造成了很大影响，这些都是刑事司法无形中对公民私权的侵害，应只管制止。

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